L'ex-cap del Banc de Moscou, Andrei Borodin i el seu exdiputat Dmitry Akulinin, són sospitosos d'haver realitzat transaccions fraudulentes amb el pressupost de la capital per un import de 12.760 milions de rubles, així com de malversació de fons bancaris per valor de més de 7.000 milions de rubles..
Els problemes per als líders del Banc de Moscou van començar immediatament després que el nou govern de Moscou va vendre la participació municipal a la capital d'aquesta institució (46, 48%) al banc estatal VTB. Temps després, va assenyalar una gran part dels préstecs dubtosos a la cartera del Banc de Moscou.
Les autoritats investigadores es van interessar pel banc a finals del 2010. En aquell moment, també es va controlar un flux financer dubtós. El 2009, la institució financera va rebre 15.000 milions de rubles del pressupost de la capital per augmentar-ne el capital. Llavors, el Banc de Moscou va emetre 13.000 milions a l'empresa "Premier Estate", el capital autoritzat del qual el dia de rebre el préstec era el mínim permès de 10 mil rubles. Ella, al seu torn, va gastar el préstec rebut en la compra de terrenys a la part occidental de Moscou a la companyia Inteko, propietat de l'esposa de l'exalcalde de Moscou, Elena Baturina. Al mateix temps, segons els experts, l'import de la transacció per a la compra de 58 hectàrees de terreny va ser diverses vegades superior als preus reals del mercat.
Durant molt de temps, els investigadors van intentar convocar a la mateixa Elena Baturina, que viu i fa negocis a Àustria, per ser interrogada. Però es va negar a venir, tement que després de l’interrogatori no tornés. Només el juny del 2012 va visitar Moscou, després de rebre una garantia d’immunitat amb una convocatòria periòdica. Durant quatre hores, Elena Baturina va donar testimoni als investigadors, després de la qual cosa la seva condició de testimoni en aquest cas no va canviar.
Pel que fa a Borodin i Akulinin, més tard la investigació va revelar el segon esquema de robatori. El 2008-2010, aquests alts directius van organitzar la transferència des del compte corresponent del Banc de Moscou als comptes de vint empreses controlades per ells, registrades a Xipre, al voltant de 7.800 milions de rubles. Es creu que els sospitosos són a Anglaterra. A casa seva, on van ser arrestats in absentia i inclosos a la llista internacional de persones buscades, s’enfronten a un llarg termini de presó.
