Els comptes de dipòsit són necessaris per a la comptabilitat, l’emmagatzematge i les operacions amb valors, així com per a la negociació de borsa. Estan oberts a persones físiques, jurídiques i empresaris individuals.
És necessari
- Per a tots els clients:
- - sol·licitud d’obertura d’un compte de dipòsit;
- - acord de dipòsit;
- - qüestionari del dipositant;
- - procuració del gestor del compte.
- Per a particulars:
- - passaport;
- - certificat d’assignació de TIN.
- Per a empresaris individuals:
- - passaport;
- - certificat de registre estatal;
- - certificat d'assignació de TIN;
- - un certificat de Rosstat;
- - extracte de USRIP;
- - una targeta amb mostres de signatures i impressions de segells.
- Per a persones jurídiques:
- - carta, estatuts associats amb totes les esmenes i addicions;
- - certificat de registre estatal (OGRN);
- - certificats d'esmenes als documents constitutius;
- - certificat de registre a l'administració tributària (TIN);
- - un certificat de Rosstat;
- - decisions sobre l'establiment d'una empresa i el nomenament de màxims funcionaris;
- - extracte del registre estatal unificat d'entitats jurídiques;
- - una targeta amb mostres i signatures de la empremta del segell;
- - còpies dels passaports de les persones indicades a la targeta;
- - poders per gestionar el compte.
Instruccions
Pas 1
Primer de tot, decidiu sobre un dipositari per registrar la propietat dels valors. Estudieu les ofertes de diferents bancs: una llista de serveis prestats en el marc dels serveis de dipòsit, tarifes per a la seva prestació. Trieu les condicions més favorables per a vosaltres. Tingueu en compte que les entitats de crèdit tenen una llicència d’un professional participant al mercat de valors per dur a terme activitats de dipòsit.
Pas 2
A continuació, pregunteu al banc o descarregueu des del seu lloc web oficial els formularis de documents sobre els quals es manté la comptabilitat de dipòsits i s’obre un compte de custòdia:
- sol·licitud d’obertura d’un compte de dipòsit;
- acord de dipositari;
- qüestionari del dipositant;
- procuració del gestor del compte.
Empleneu els formularis i signeu al vostre costat.
Pas 3
Si voleu obrir un compte depo per a una persona física, poseu-vos en contacte amb el dipositari amb un passaport o un altre document d’identitat, un certificat de registre com a contribuent (TIN) i documents signats en forma de banc.
Pas 4
En obrir un compte, un empresari individual, a més d’un passaport, necessitarà còpies notarials d’un certificat de registre estatal, registre a les autoritats fiscals, una carta de Rosstat sobre l’assignació de codis estadístics. A més, envieu al banc una targeta amb mostres de signatures i empremtes de segells i un extracte del Registre estatal unificat d’empresaris individuals, vàlid durant 1 mes des de la data d’emissió, certificat per un notari.
Pas 5
Per obrir un compte de dipòsit per a una persona jurídica, certifiqueu els documents següents amb un notari:
- carta, estatuts associats amb totes les esmenes i addicions;
- certificat de registre estatal (OGRN);
- certificats d'esmenes als documents constitutius;
- certificat de registre a l'administració tributària (TIN);
- un certificat de Rosstat sobre l'assignació de codis de classificadors de tot rus;
- una targeta amb mostres i signatures de la empremta del segell;
- poders per gestionar el compte.
Pas 6
Obteniu un extracte del registre estatal unificat d’entitats jurídiques de l’administració tributària. Preparar i certificar amb la signatura del cap i el segell de l’organització còpies de les decisions sobre la creació d’una empresa, el nomenament d’un director i comptable en cap, així com els passaports de persones a qui s’hagi concedit el dret de gestionar un compte i realitzar operacions de dipòsit.
Pas 7
Envieu els documents i formularis preparats per a la celebració d’un acord de serveis de dipòsit i l’obertura d’un compte al banc. Després de comprovar la integritat i signar els acords, el dipositari us obrirà un compte depo. No oblideu notificar-ho a l’oficina tributària, a la caixa de pensions i a la caixa social en un termini de 7 dies.
