Offshore és una empresa registrada a l’estranger i no hi realitza cap activitat comercial. Els propietaris d'aquesta empresa no són ciutadans d'aquest país. El principal avantatge d'una empresa offshore és l'absència o una quantitat molt reduïda de tributació. Qualsevol ciutadà que tingui fons suficients per a això pot obrir un compte offshore.
És necessari
- - un paquet de documents per obrir un compte per un particular;
- - un paquet de documents per obrir un compte per una entitat jurídica;
- - un paquet de documents per a l’empresa;
- - fons suficients.
Instruccions
Pas 1
Seleccioneu l'àrea on voleu obrir un compte offshore. Els països amb una fiscalitat baixa (per exemple, Xipre, Liechtenstein, Gran Bretanya, etc.) o sense impostos (República Dominicana, Belize, Illes Marshall, etc.) estan al vostre servei.
Pas 2
Determineu com voleu procedir. Podeu decidir comprar una empresa offshore ja feta. O registreu-ne un de nou mitjançant una agència especial. El vostre nom no apareixerà en un compte obert, només el nom de la vostra empresa.
Pas 3
Decidiu si voleu viatjar personalment al país on obriu un compte offshore. Molts bancs d’alguns països ofereixen fer això de forma remota. Aquesta oportunitat s’ofereix per utilitzar-la, per exemple, a Xipre, Letònia i CIM Banque a Suïssa.
Pas 4
Mireu més de prop la direcció de l'activitat del banc seleccionat. Alguns estan dissenyats per emmagatzemar diners a llarg termini, d'altres per fer pagaments regulars. Informeu-vos sobre la disponibilitat de contraparts i també comproveu si hi ha una llista de bancs amb els quals treballen al vostre país de residència. Obrir un compte en aquesta organització semblarà més versemblant per part de tercers.
Pas 5
Prepareu el paquet de documents necessari per obrir un compte offshore. Si sou una persona física: passaport intern i estranger; document sobre les principals fonts d’ingressos; Detalls de contacte; una descripció del propòsit d'obrir un compte, així com de les principals operacions que teniu previst realitzar amb la seva ajuda; facturació anual de fons; nombre aproximat d'operacions. Alguns bancs occidentals es reserven el dret d’ampliar aquesta llista al seu criteri.
Pas 6
Per obrir un compte offshore, una entitat jurídica requereix els documents següents: certificat de registre d’empresa; carta actual; documents de confiança; documents del beneficiari; documents personals del gestor de comptes bancaris; document sobre el nomenament del director de l’empresa i el seu passaport.
Pas 7
La documentació sobre l’empresa per a la qual s’obre el compte es recopila per separat. Aquesta és una descripció del propòsit d'obrir un compte i de les transaccions proposades; facturació anual de fons; fonts d'ingressos; currículum del beneficiari amb dades de contacte. Els bancs es reserven el dret de complementar els requisits d’aquesta llista.
Pas 8
Quan es recopilin els documents per obrir un compte offshore, decidiu com voleu dur a terme aquesta operació. Podeu contactar de manera independent amb el banc seleccionat. O dirigiu-vos a una empresa que us pot ajudar a obrir un compte per una petita quota. També poden comprar una empresa ja feta al país offshore.
